TECHNOLOGY CONSULT Academy https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Лекторы Росфинмониторинга — в целом о системе ПОДФТ (для всех) 2024 Часть 2 Часть 1 О Провеке ФК ПОДФТ ФРОМУ Пройти тест Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности: Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг в случае, если в проверяемом периоде организацией или индивидуальным предпринимателем деятельность не осуществлялась? Необходимо ли представлять отчет по форме ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг в случае невыявления клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества?: Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает её подлежит обязательному контролю? По операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, информация предоставляется в уполномоченный орган: Какие меры могут быть предприняты организацией в целях идентификации бенефициарных владельцев? Организации обязаны систематически, но не реже чем один раз в три года, обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Какие меры наказания могут быть применены к организации за нарушение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ Кто принимает в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, окончательное решение о передаче информации в уполномоченный орган при выявлении в деятельности клиента операции, имеющей признаки необычной сделки: Какие сотрудники должны быть включены в перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ в соответствии с Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010: Относятся ли совершаемые сделки или операции в рамках договоров подряда и/или возмездного оказания услуг к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона обязательному контролю Какой срок хранения установлен для документов, подтверждающих сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, направленные организацией в Росфинмониторинг: Какие программы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ должны разрабатывать организации, осуществляющие операции с денежным средствами или иным имуществом: Кем утверждаются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: Какие органы не относятся к надзорным в части контроля за исполнением законодательства о ПОД/ФТ: Вебинар №3. Случаи несоответствия отчетности требованиям ФСБУ 4/2023, Изменения в Сборниках шаблонов аудиторских заключений № 9,2025 и 10,2026. Анализ результатов внешнего контроля деятельности СРО ААС за 2025г Вопрос-ответ. Лекция №1, №2 Часть 2 (после обеда) Часть 1 (до обеда) Лекция 1. Никифоров М.В. 04.06.2026 «Как стороне защиты (арбитражному управляющему) формировать позицию по делу об административном правонарушении ?» №2. Обучение по 115-фз ПОД ФТ / ФРОМУ (Целевой инструктаж и повышение уровня знаний) Вебинар 20.10.2025 Вебинар 27.01.2025 Вебинар 26.01.2026 О написании обновленных правил и процедур, соответствующих МСК1; Принятие клиента на обслуживание О написании правил (Неверов ГН, август 2024) О написании правил (Неверов ГН, май 2024) О написании правил (Неверов ГН, февраль 2025) Принятие клиента на обслуживание (Неверов ГН, январь 2025) Часть 1 (до обеда) ВКД семинар №2. Новая редакция Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов Внешний контроль деятельности аудитора — семинар №1, Изменения в правилах независимости Часть 2 (после обеда) №1. Обучение по 115-фз ПОД ФТ / ФРОМУ (Целевой инструктаж и повышение уровня знаний) Лекция 24.03.2026 Неверов Г.Н. часть 3 Лекция 24.03.2026 Неверов Г.Н. часть 2 Лекция 24.03.2026 Неверов Г.Н. часть 1 Часть 2 (после обеда) Часть 1 (до обеда) Вебинар ВКД 2024 года в двух частях Шаблоны рабочих документов по вопросам, вызвавшим наибольшее количество замечаний на ВКД в 2025 году Вебинар ВКД 2025 года в двух частях Вебинар ВКД 2025 в двух частях Актуализация документации в связи с изменениями в законодательстве в 2025 г